Что является фактом передачи денег. Как происходит передача денег по расписке? Взятка, на основании показания свидетелей

20.05.2020 Исковое заявление

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Асташова С.В.,

судей Гетман Е.С. и Момотова В.В.

рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Петросяна Г.А. к Абрамяну Л.Г. о взыскании суммы долга, процентов за пользование чужими денежными средствами

по кассационной жалобе Абрамяна Л.Г. на решение Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 27 июля 2012 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 18 октября 2012 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гетман Е.С., выслушав объяснения представителя Абрамяна Л.Г. - Зеленова М.Ф. по доверенности, поддержавшего доводы кассационной жалобы, Петросяна Г.А., его представителей Пакулина Я.И. и Гуры О.Г., возражавших против удовлетворения кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила:

Петросян Г.А. обратился в суд с иском к Абрамяну Л.Г. о взыскании суммы долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, указав, что 6 октября 2009 г. ответчик получил от него денежную сумму в размере... руб., которые обязался вернуть через несколько дней, однако принятого на себя обязательства не исполнил.

Решением Центрального районного суда г. Сочи от 27 июля 2012 г. иск удовлетворен. С Абрамяна Л.Г. в пользу Петросяна Г.А. взыскана сумма долга в размере... руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере... руб., судебные расходы.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 18 октября 2012 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Абрамяна Л.Г. поставлен вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений, как незаконных.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2013 г. указанная кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, возражения на кассационную жалобу, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются основания для отмены принятых по делу судебных постановлений.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

При вынесении оспариваемых судебных постановлений такие нарушения норм права были допущены судом первой и апелляционной инстанций.

Судом установлено, что следственным отделом г. Видное следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области 19 октября 2009 г. возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г», «з» части 2 статьи 126, части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту похищения А. - брата Абрамяна Л.Г. и вымогательства за его освобождение денежных средств.

Постановлением следователя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. уголовное преследование в отношении Петросяна Г.А. прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 27 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с непричастностью подозреваемого к совершению преступления.

Из объяснений Петросяна Г.А., данных им в ходе допроса на очной ставке, следует, что по просьбе Абрамяна Л.Г. он собрал... руб. на выкуп его похищенного брата для передачи ему в г. ..., которые 5 октября 2009 г. привез в аэропорт «...», вместе с ним приехал... Р. Пакет с деньгами Петросян Г.А. положил в сумку... Р., написал ему номер телефона Абрамяна Л.Г., одновременно сказал... Л., которого Петросян Г.А. встретил в аэропорту, чтобы эти деньги он, хорошо знающий Абрамяна Л.Г., передал ему. Впоследствии Петросян Г.А. узнал о том, что деньги переданы Абрамяну Л.Г. Также Петросян Г.А. пояснил, что при ранее состоявшемся разговоре с ответчиком тот обещал вернуть ему указанную сумму через три дня.

Абрамян Л.Г., допрошенный в ходе очной ставки, показал, что 5 или 6 октября у входа в торговый центр «...» в г. ... он встретился с... Л., в это время к ним подошел ранее незнакомый ему молодой человек. Этот молодой человек подошел к автомобилю и, вернувшись, принес непрозрачный пакет, который передал ему. Абрамян Л.Г. забрал указанный пакет. В ходе допроса Абрамян Л.Г. подтвердил, что говорил истцу о том, что после освобождения брата вернет ему указанную сумму.

Разрешая спор и удовлетворяя заявленные истцом требования, суд исходил из того, что факт заключения сторонами договора займа и его условия подтверждаются показаниями Абрамяна Л.Г., а отсутствие письменного договора займа или расписки не может свидетельствовать об отсутствии между истцом и ответчиком отношений, регулируемых нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре займа.

С этими выводами суда первой инстанции согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что вынесенные судебные постановления не основаны на законе.

Согласно статье 433 (части 1 и 2) Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224).

В соответствии со статьей 807 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно статье 808 (пункты 1, 2) Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В силу статьи 162 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Из содержания указанных выше правовых норм в их взаимосвязи следует, что в подтверждение факта заключения договора займа, считающегося заключенным в момент передачи денег, может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику займодавцем определенной суммы денежных средств. Свидетельские показания, связанные со сделкой, не облеченной в надлежащую (простую письменную) форму, при рассмотрении судом соответствующего спора недопустимы.

Это судебными инстанциями учтено не было.

Между тем, как усматривается из материалов дела, договор займа сторонами не заключался, расписка или иной письменный документ, подтверждающий передачу денежных средств истцом Абрамяну Л.Г., в материалах дела отсутствует.

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что между сторонами сложились отношения по договору займа, не основан на законе.

Что касается показаний Абрамяна Л.Г., отраженных в протоколе очной ставки от 30 сентября 2010 г., то эти показания сами по себе не могут рассматриваться в качестве подтверждения факта заключения этого договора, учитывая императивные предписания Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся того, что может служить доказательством заключения договора займа.

Кроме того, из кассационной жалобы Абрамяна Л.Г. также следует, что он получил пакет, который передал от одних лиц другим, связанным с похищением его брата, при этом содержимое пакета он не проверял и действовал под руководством сотрудников правоохранительных органов в рамках оперативных мероприятий по освобождению его брата и фиксации преступления.

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судами нарушения норм материального права, являясь существенными, повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем решение Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 27 июля 2012 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 18 октября 2012 г. подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила:

решение Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 27 июля 2012 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 18 октября 2012 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судьи Гетман Е.С.
Момотов В.В.

Обзор документа

Гражданин обратился в суд с целью взыскать долг по договору займа.

Как указал истец, он не заключал с ответчиком письменный договор.

Между тем факт получения денег ответчиком подтверждается его свидетельскими показаниями, которые зафиксированы в материалах уголовного дела - в протоколе очной ставки.

Суды двух инстанций согласились с такими доводами.

СК по гражданским делам ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение и указала следующее.

В соответствии с ГК РФ договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Такой договор между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает МРОТ не менее, чем в 10 раз, а в случае, когда займодавцем является юрлицо, - независимо от величины средств.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной суммы или количества вещей.

Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.

Однако это не лишает стороны права приводить письменные и другие доказательства.

Свидетельские показания, связанные со сделкой, не облеченной в надлежащую (простую письменную) форму, при рассмотрении судом соответствующего спора недопустимы.

При таких обстоятельствах вывод о том, что в данном деле между сторонами сложились отношения по договору займа, не основан на законе.

Что касается показаний, отраженных в протоколе очной ставки, то сами по себе они не могут рассматриваться в качестве подтверждения факта заключения договора займа.

Причина - ГК РФ закрепляет императивные предписания ГК РФ, касающиеся того, что может служить доказательством заключения договора займа.

13754

Важность данного момента была учтена законодателем и юридическим сообществом. Государство разработало законы и нормы денежного оборота при сделках, а юристы – традиции и правила, способные сделать передачу безопасной.

Риск может присутствовать на любом этапе передачи: начиная от оформления подтверждающих бумаг, заканчивая моментом вручения денежных средств. Квалификация преступлений в сфере недвижимости варьируется: мошенничество, разбой, вымогательство. Чаще всего пострадавшим является покупатель, передающий деньги, реже – продавец, подписавший документы, не получив средств.

Важно понимать, что статья описывает наиболее базовые ситуации и не учитывает ряд технических моментов. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию по жилищным вопросам по телефонам горячих линий:

Даже оформляя сделку самостоятельно, при соблюдении правил и законов, передача денег при покупке квартиры может быть защищена при помощи услуг банков, особых актов и нотариального заверения.

Когда передаются деньги?

Моментом возникновения взаимных обязательств между сторонами является заключение договора. Передача денежных средств, как правило, проходит в рамках его исполнения: в тексте договора прямо обозначается сумма, которая должна быть передана, а также сроки. При этом Гражданский кодекс не устанавливает строгих рамок по срокам: подобные договоренности лежат исключительно в плоскости взаимных интересов сторон. Равно и то, что не существует обязанности передавать деньги в момент подписания договора: данный документ представляет собой «дорожную карту» по дальнейшему ходу сделки, частью которой может быть и момент передачи денежных средств.

Но на практике также имеет ход и иные авансовые платежи, призванные, в частности, возмещать труд риелтора или гасить задолженность по коммунальным платежам. Порядок передачи денег при покупке квартиры до регистрации полностью основывается на данном договоре, который, в свою очередь, определяется . Задаток вносится на том этапе, когда продавец уже не планирует искать иных покупателей, а будущий владелец ответственно гарантирует внесение полной суммы при приобретении. На территории Москвы, согласно статистике, договор передачи денег за квартиру в виде задатка заключается в среднем за 4-6 недель до заключения договора и подачи документов на регистрацию.

Варианты передачи денег при покупке жилья

В зависимости от условий договора, меняется способ передачи денег за квартиру, но среди самых распространенных:

  • Передача через ответственное или индивидуальное сейфовое хранение (банковскую ячейку).
  • Вручение при личной встрече.
  • Банковский условный документ (аккредитив).
  • На банковский счет в рамках ипотечного договора.

Наименее защищенным способом является передача денег при покупке квартиры наличными. Во-первых, велик риск разбоя или грабежа из-за значительной суммы. При этом не обязательно, чтобы продавец был в сговоре: он может совершенно случайно сообщить эти сведения злоумышленнику. Во-вторых, значительная цена квартир делает наличную передачу вовсе неудобной, поскольку деньги придется переносить в лучшем случае в большой сумке (1 миллион купюрами по 500-1000 рублей весит в среднем 1-2 килограмма). В-третьих, подобную передачу очень сложно зафиксировать на бумажном носителе, более того, требуется наличие свидетелей и нотариальное заверение документов. Способ был популярен на заре свободного рынка недвижимости и сошел на нет во время роста преступности.

Самым распространенным способом является передача через банковскую ячейку. Ответственность за хранение несет банк и риск грабежа практически отсутствует. Более того, сотрудники банка могут зафиксировать сам факт передачи содержимого ячейки (но не сумму). В суде это может стать косвенным доказательством.

Наиболее защищенный способ – использование аккредитива. В юридической практике сложился стереотип, что применение аккредитива оправдано, когда стороны абсолютно не доверяют друг другу, а медиатором должно выступить третье лицо – банк. В случае если риск действительно существует, то 6-10 тысяч рублей , потраченные на открытие аккредитива, оправдывают себя.

Порядок передачи денег через банковскую ячейку

Покупатель в данном случае арендует у банка сейф, в который помещается оговоренная денежная сумма. В случае ответственного хранения, назначается лицо, имеющее право забрать из банка данный депозит (продавец квартиры).

Процедура передачи денег происходит через ячейку и состоит из нескольких этапов:

  1. Покупатель арендует у банка ячейку (от 1 до 5 тысяч рублей ) на срок, который определяется договором.
  2. В соглашении с банком указываются паспортные данные продавца и оговаривается его право изъять деньги из ячейки после определенной даты.
  3. Заключается договор купли-продажи. Посмотреть и скачать можно здесь: .
  4. Продавец получает деньги. Часто на данном этапе покупатель требует подписать акт о получении денежных средств.

Несмотря на безопасность и прозрачность метода, имеются существенные минусы. Во-первых, расходы на аренду ячейки несет покупатель. Во-вторых, банк не может пересчитать деньги при передаче, более того, не несет ответственности, если продавец обнаружит недостачу, в том числе злонамеренно.

Порядок передачи денег из рук в руки

Наименее защищены сделки, где деньги передаются перед заключением договора: даже для судебных органов станет загадкой за что были переданы деньги и был ли факт передачи вообще. Этапы передачи:

  1. Обговорить точную стоимость.
  2. Составить или акт передачи денежных средств.
  3. Альтернативой может быть проведение обмена в нотариальной конторе. Нотариус должен заверить акт или расписку.
  4. Передать деньги.

Даже после заключения соглашения, решив оплатить продавцу всю сумму, необходимо составить акт или расписку, которые свидетельствовали бы о получении денежных средств.

Расписка является односторонним документом: получатель средств свидетельствует, что деньги находятся у него, но при этом указывается причина получения (ссылка на договор и описание объекта).

Акт передачи денег за квартиру позволяет зафиксировать факт оплаты. В рамках документа указывается сумма и отсутствие взаимных претензий сторон касательно передачи средств.

Порядок передачи денег через аккредитив

Аккредитив заключается с банком, который выступит посредником при передаче денег, при этом обладая финансовой ответственностью. Порядок передачи денег при покупке квартиры :

  1. Покупатель обращается в банк, передает сумму и устанавливает условие передачи суммы продавцу квартиры (например, заключение договора).
  2. Банк формирует аккредитив. Здесь проявляется один из минусов – на оформление документов уходит изрядное количество времени, поскольку неся ответственность, банк вынужден проверить данные сторон и чистоту сделки.
  3. При заключении договора, покупатель передает аккредитив продавцу.
  4. Продавец получит деньги в отделении банка.

Деньги хранятся на счету до момента, когда наступит соответствующее условие. Зачастую банк, проводящий операцию, требует заверения договора купли-продажи у нотариуса или даже его регистрации.

Порядок передачи денег при использовании ипотечного кредита

Данный способ используют покупатели жилья в кредит (рассрочку с процентами). Банк при этом проведет собственный анализ чистоты сделки, оценит платежеспособность покупателя. В момент одобрения, часть средств, погашаемая из суммы ипотечного кредита, будет перечислена продавцу. Порядок, с учетом принятия решения в банке, выглядит следующим образом:

  1. Найти подходящую жилплощадь. Подходящей считается не та, которая понравилась покупателю, а соответствующая критериям конкретного банка к ипотечному жилью.
  2. Заключение предварительного договора купли-продажи недвижимости с владельцем жилья. Посмотреть и скачать можно здесь: .
  3. Обращение в банк с пакетом документов.
  4. Внесение первого взноса. В зависимости от банка, частичная оплата варьируется от 10 до 50% . Материнский капитал также может быть принят в качестве взноса.
  5. Перечисление средств продавцу.

При этом недвижимость становится собственностью покупателя с оговоркой: залоговый статус позволяет продавать квартиру лишь при своевременном уведомлении банка. То, как происходит передача денег при покупке квартиры определяет банк. Если кредитный специалист решит пользоваться ячейкой или наличными, а не счетом, стороны обязаны согласиться.

Распространенный вид мошенничества был связан с тем, что в оговаривалась лишь часть средств, передаваемая покупателем наличными. Продавец мог лишиться квартиры, уступив ее за 5-10% от оговоренной стоимости, если банк не одобрял кредит.

Популярные вопросы и ответы по передаче денег при покупке квартиры

Вопрос: Как в каждом конкретном случае получить налоговый вычет при приобретении жилплощади, в частности путем банковского депозита, личной встречи, аккредитива или ипотеки? Василий.

Ответ: Василий, налоговый кодекс позволяет определить сумму налогового вычета на основании подтверждающих официальных документов. Сложнее всего придется тем, кто передавал деньги лично: даже при составлении акта о получении денежных средств, у инспектора могут быть сомнения в действительности сделки. Лучшим решением станет банковский перевод, проведенный по безналичному расчету с одного лицевого счета на другой.

То же касается и банковского депозита. Но аккредитив позволяет получить кассовые документы непосредственно от банковской организации. Также принимаются к сведению любые чеки, квитанции и ордера. Кредитный договор тоже может стать подтверждением проведения сделки. Перечень и признаки подтверждающих документов основаны на .

Вопрос: Деньги были переданы продавцу, но он не хочет съезжать, мотивируя это тем, что после передачи денег он имеет право некоторое время прожить в своей бывшей квартире. Так ли это? Наталья.

Ответ: Наталья, закон, в частности ГК РФ, плавно обходит вопрос о конкретном моменте передачи купленной квартиры, в частности, в говорится о «разумных сроках». Более точная информация дается в рамках : моментом передачи права собственности, если иное не оговорено в договоре, является дата подписания акта приемки квартиры. В свою очередь, сроки проведения приема должны быть закреплены в договоре. Если и этот момент был проигнорирован при составлении соглашения, то исполнение должно наступить в день подписания. Таким образом, проживание в квартире является незаконным, только если иное не установлено в рамках сделки.

Пример по порядку передачи денег

Гражданин собрался взять квартиру в ипотеку и попал в абсурдную ситуацию: для перечисления средств банк требует принести свидетельство о регистрации, где гражданин уже является собственником. Придя с продавцом в Росреестр, им также сообщили, что не могут ничем помочь, поскольку они не могут предоставить данные о перечислении средств.

В данном случае гражданин обязан изменить формулировку договора, указав, что оплата не произведена (либо внесена только часть) и оговорены сроки и условия исполнения (предоставление банком кредита). Многие юристы советуют лукавить, сообщая сотрудникам Росреестра заведомо ложную информацию о факте перечисления. Подобная практика, при обнаружении фактов, наказуема. Имея на руках договор с такой формулировкой, отказать в регистрации орган власти не может, а банк, получив все документы, произведет расчет с продавцом. Риска для продавца здесь нет: право на оплату закреплено в , а банк вряд ли станет рисковать репутацией ради одного заемщика.

Заключение

Передача денег – один из самых рискованных моментов при сделках с недвижимостью. Государством и юридическим сообществом выработаны следующие тезисы:

  • Оплата может производиться как до оформления сделки, так и после.
  • Все действия по оплате должны быть зафиксированы. Мнимые сделки не только опасны, но и преследуются по закону.
  • Предусмотрен ряд способов, различных по безопасности и удобству (из рук в руки, аккредитив, ячейка и ипотека).

Советы юристов:

1. Сколько стоит факт передачи денег.

1.1. Смотря какой именннно.

Вам помог ответ? Да Нет

1.2. Алексей! От стоимости самих денег и обстоятельств, при каких и за что осуществлялась передача. Ваш вопрос не понятен, так как задан не в полном формате.

Вам помог ответ? Да Нет

2. Могут ли обвинить за прием взяток если факта передачи денег не было?

2.1. Если была предв. "разработка", могут рассматривать через "покушение" на получение, но на практике, проходит как мошенничество.

Вам помог ответ? Да Нет

3. Может ли быть подтвержден свидетелями факт передачи денег? Спасибо.

3.1. 1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио-и видеозаписей, заключений экспертов.
Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2013 N 66-ФЗ)
2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

Вам помог ответ? Да Нет

3.2. Нет, факт передачи денег свидетелями подтвержден быть не может. Требуются письменные доказательства, например расписка.

Вам помог ответ? Да Нет

4. Может ли родственник быть свидетелем факта передачи денег в долг?

4.1. Нет, показания свидетелей в данном случае, не являются доказательствами.

Вам помог ответ? Да Нет

5. Как правильно зафиксировать факт передачи денег?

5.1. составлением акта приема передачи денежных средств в письменном виде
возьмите 2-х свидетелей

Вам помог ответ? Да Нет

5.2. Дмитрий, передача денег оформляется распиской.Можно актом приема-передачи....

Вам помог ответ? Да Нет

6. Будет ли иметь силу диктофонная запись о факте передачи денег без экспертизы?

6.1. Вы предъявите в суд, если будут сомнения, суд сам назначит экспертизу.

Вам помог ответ? Да Нет

7. Как оспорить напечатанную расписку если факт передачи денег был меньше.

7.1. А подпись свою вы в этой расписке ставили?
Не оспаривали при подписании?

Вам помог ответ? Да Нет

7.2. Вам нужно обратиться в суд с иском об оспаривании данного документа согласно ст.131-132 ГПК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

8. Обязательный ли факт подтверждения передачи денег при мошенничестве?

8.1. Виталий, доброй ночи. А если не было передачи денег, о каком мошенничестве вообще может идти речь? Удачи!

Вам помог ответ? Да Нет

9. В договоре купли-продажи авто продавец занизил сумму сделки. Имею ли я право потребовать от продавца отразить реальную сумму, если с момента подписания договора прошли сутки? Факт передачи денег продавцу происходил при свидетелях. Спасибо!

Вам помог ответ? Да Нет

9.2. Сергей
Ну конечно можете, заключайте договор вновь или вносите изменения в существующий (дополнительным соглашением).

Вам помог ответ? Да Нет


10. Является ли фраза в договоре о передаче денежных средств в до подписания договора (лицом, неспособным на этот момент отдавать отчет своим действиям) надлежащим и объективным доказательством факта получения денег?

Иных доказательств передачи и получения денег лицом неспособным на этот момент отдавать отчёт своим действиям нет

Договор купли-продажи заверен нотариально.

10.1. По так сформулированному тексту вопроса - не обязательно, явно будет являться надлежащим и объективным доказательством факта передачи денег, но получателем - может быть иное лицо, не то, что указано в озвученном договоре.

Вам помог ответ? Да Нет

10.2. Является. Считается, то ден средства переданы.

Вам помог ответ? Да Нет

11. Купил гараж по договору купли продажи, оказалось что председатель который выписывал членскую книжку был не настоящим, получается что купил гараж с аннулированным документами. Расписку с продавца о передачи денег не взял, но в ДКП прописана цена и факт передачи денег. Могу ли аннулировать сделку через суд,? Т. К. Продавец возвращать деньги не желает!

11.1. Дмитрий
Оспаривайте сделку, тем более тем способом которым вы попытались заключить сделку, приобрести кооперативный гараж не представляется возможным (ст. 451, 452 ГК РФ).

Вам помог ответ? Да Нет

12. Такой, работаю в такси не официально, была контрольная закупка, меня ждали. Понятых не было, факта передачи денег не было. Вменяют незаконную предпринимательскую деятельность. Вызывают в суд. Чего мне ждать?

12.1. Предпринимательская деятельность - это постоянное получение дохода от данной деятельности. Факта о том, что разовый пассажир оказался сотым пассажиром, надо доказать, как и факт получения постоянной прибыли от данной деятельности. Быть волонтёром и подвозить людей по доброте душевной, помогая людям, нет запрета в законе. Поэтому, в суд Вам лучше приходить с адвокатом или юристом.

Вам помог ответ? Да Нет

13. Я единолично владею квартирой, которую хочу продать для того чтобы мой сын при помощи ипотеки приобрел для себя квартиру. Как оформить факт передачи мной ему денег для покупки квартиры.

13.1. Договором дарения можете оформить.

Вам помог ответ? Да Нет

13.2. Наталья.
Всё зависит от того, хотите ли вы, чтобы сын позднее вернул вам эти деньги, или же напротив, хотите денежные средства предоставить ему безвозмездно?

Вам помог ответ? Да Нет

13.3. самый простой способ, это через нотариуса. Также напрашивается вопрос, с какой целью Вы хотите "оформить факт передачи денег", если в качестве доказательства, откуда у сына взялись деньги на квартиру, то для этого достаточно сохранить договор купли-продажи со штампом Росреесра о регистрации такой сделки, и не надо оплачивать пошлину нотариусу. Если вариант более сложных семейных отношений, то только нотариально.
С уважением Светлана Яковлевна.

Вам помог ответ? Да Нет

Консультация по Вашему вопросу

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

14. Если человек пишет заявление о том, что он передал деньги для трудоустройства и на основании этого в отношении лица, указанного в заявлении возбуждают дело по факту мошенничества, то должны ли привлечь также заявителя к ответственности за покупку должности? И будет ли являться обвинительный приговор суда в отношении обвиняемого основанием для возбуждения дела в отношении заявителя? Ведь в таком случае будет доказана вина обвиняемого, а соответственно и факт передачи денег?

У нас такая ситуация. Физическое лицо (Заимодавец) выдало другому физическому лицу (Заемщик) беспроцентный заем. Указанный факт подтверждается подписанным сторонами договором, в котором указано, что займодавец передает заемщику денежные средства в определенном размере. Других документов, подтверждающих факт передачи денег, нет. Заемщик периодически возвращал часть долга, факт чего Заимодавец фиксировал у себя. Однако документов, подтверждающих факт передачи Заемщиком и получения Заимодавцем средств, тоже нет. Заимодавец писал расписки в одном экземпляре, которые передавал Заещмику. Но последний отрицает факт получения денег по договору, поэтому расписки представить не желает. Заимодавец обратился в суд за взысканием суммы. Заемщик подал встречное заявление о признании договора безденежным, доказательств безденежности не представил, заявив, что стороны при подписания договора так пошутили, однако денег по нему не передавалось. Как при таких обстоятельствах доказать факт передачи денег Заемщику и добиться от него возврата суммы?

Ответ

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей().

Суды полагают: положение договора займа о том, что денежные средства(вещи) уже переданы заемщику, само по себе свидетельствует об их фактической передаче. Поэтому суды признают такие договоры заключенными.

Обычно суды признают в качестве свидетельства передачи денежных средств или вещей кассовый ордер, квитанцию, платежное поручение, товарную накладную, акт приема-передачи и т. д. (например, постановления ФАС ЗСО от 22.01.2010 г. № , ФАС ПО от 15.07.2011 г. № , ФАС СЗО от 26.01.2012 г. № ).

Если заемщик оспаривает в суде выдачу заимодавцем средств по кассовым ордерам, заимодавцу необходимо представить иные письменные доказательства: экспертные заключения, выписки из кассовых книг, приходные кассовые ордера заемщика и т. п. (постановления ФАС СЗО от 17.01.2012 г. № , ФАС МО от 30.01.2012 г. № ).

Доказательствами передачи денежных средств заемщику могут служить также банковские выписки из лицевых счетов заимодавца и заемщика.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах« Системы Юрист» .

« Важный момент, на который стоит обратить внимание заимодавцу, - правильное оформление передачи денег(вещей) заемщику. Если здесь допустить ошибку, то в случае спора суд придет к выводу, что заимодавец денежные средства не передавал.

Суд может признать договор займа незаключенным в связи с отсутствием достаточных доказательств передачи предмета займа. Дело в том, что закон прямо называет« безденежность» в качестве особого основания, по которому договор займа может быть признан незаключенным(). Поэтому заимодавцу нужно внимательно отнестись к процедуре передачи предмета займа с точки зрения ее надлежащего оформления.

Как оформить договор займа

Законодательство определяет, когда нужно письменно оформить передачу предмета займа и какие последствия будут для сторон, если не составить договор займа в письменной форме.

Договор займа всегда нужно заключать в письменной форме, если заимодавец юридическое лицо. Если сторонами договора займа являются граждане и при этом сумма договора превышает в десять раз установленный законом МРОТ, то такой договор также должен быть заключен в письменной форме().

При этом в договоре важно ясно прописать предмет займа, а также обязанность заемщика вернуть его. В частности, в договоре нужно указать количество(сумму) предмета займа, иначе суд может признать такой договор незаключенным по причине несогласованности сторонами условия о предмете займа.

Так, заимодавцу нужно четко указать в договоре займа, какие вещи передаются, их точное количество и характеристики.* Ведь заемщик обязан будет вернуть такую же сумму(количество) денег или вещей, какое ему передал заимодавец(). Однако иногда стороны нечетко прописывают предмет займа, или у них имеются разногласия в части суммы(количества) предмета займа.

Совет

В договоре займа нужно точно определить, какая сумма денежных средств или какое количество вещей передается заемщику. Если такие положения в договоре отсутствуют, то суд может признать его незаключенным. А это может оказаться невыгодным заимодавцу.

Как можно доказать передачу предмета займа

Заимодавец может предоставить в суд расписку либо иные документы, которые удостоверяют передачу определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Однако и здесь имеются свои нюансы. В частности, расписка в получении займа, подписанная физическим лицом без указания его должности и не скрепленная печатью организации, по мнению суда не подтверждает того, что организация получила денежные средства. Такая расписка не является свидетельством передачи денежных средств, даже если ее оформили на обратной стороне договора займа.

Из анализа арбитражной практики также следует, что расписка не подтверждает заемных отношений между сторонами договора, если сумма займа является крупной, заимодавцем выступает физическое лицо, а также отсутствуют сведения о фактическом наличии у заимодавца денежных средств на момент заключения договора займа. Так, в одном из дел суд указал, что наличие расписки в данном случае не может являться безусловным доказательством предоставления заемных денежных средств().

Кроме того, анализ судебной практики показывает, что договор займа, содержащий лишь расписку заемщика о получении займа при отсутствии бухгалтерских документов, в которых должно быть отражено движение денежных средств от заимодавца к заемщику, не является надлежащим доказательством передачи заемщику денежных средств. В связи с этим в судебном заседании заимодавцу для подтверждения передачи денежных средств, помимо расписки заемщика, нужно представить иные документы(например, кассовые книги, расходные кассовые ордера, заявления на выдачу денежных средств, оборотно-сальдовые ведомости, картотеки счета, отчеты кассира, бухгалтерские балансы и т. д.)

Обычно суды признают в качестве свидетельства передачи денежных средств или вещей кассовый ордер, квитанцию, платежное поручение, товарную накладную, акт приема-передачи* и т. д. (например, постановления , ).

Если заемщик оспаривает в суде выдачу заимодавцем средств по кассовым ордерам, заимодавцу необходимо представить иные письменные доказательства*: экспертные заключения, выписки из кассовых книг, приходные кассовые ордера заемщика и т. п. (постановления , ).

Наиболее распространенным доказательством перечисления денежных средств по договору займа является платежное поручение(постановления , ).

При этом, как показывает судебная практика, при оформлении платежного поручения в графе« назначение платежа» должно быть указано: «предоставление денежных средств по договору займа № __ от _____". Такие платежные поручения суды обычно признают надлежащими доказательствами передачи предмета займа по заключенным договорам(постановления ФАС Западно-Сибирского округа , ).

Если заемщик оспаривает факт получения денежных средств по представленным платежным поручениям, доказательствами передачи денежных средств заемщику могут служить также банковские выписки из лицевых счетов заимодавца и заемщика. В совокупности с платежными поручениями такие выписки подтверждают передачу денежных средств по договору займа( , ).

Доказательством передачи предмета займа суды считают запись о получении предмета займа, совершенную на обратной стороне заверенной копии договора займа и подтвержденную подписью заемщика.

Однако есть ряд документов, которые суды не рассматривают в качестве подтверждения фактической передачи денежных средств по договору займа, например, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов и т. д.

В то же время, как показывает судебная практика, акт сверки взаиморасчетов, но в совокупности с другими доказательствами(например, платежными поручениями, выписками с лицевого счета, письмами заимодавца об изменении назначения платежа, актами приема-передачи и др.), подтверждает передачу предмета займа(постановления , ).

В случаях когда заимодавец вообще не представляет бухгалтерские документы, подтверждающие фактическую передачу денежных средств заемщику, суды отказывают в иске о взыскании задолженности по договору займа().*

Наконец заимодавцу нужно внимательно подойти к порядку оформления бухгалтерских операций по получению займа. Поскольку если такие финансовые операции не находят отражения в соответствующих документах, суд может признать договор займа незаключенным.

Внимание! Договор займа может быть признан незаключенным, если заимодавец нарушил правила оформления передачи предмета займа.»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.